Wirecard: administrator kebangkrutan ingin 47 juta euro kembali ke investor

Administrator kepailitan Wirecard Michael Jaffé mengumumkan dalam laporan sementara bahwa ia akan mengajukan tuntutan terhadap anggota dewan direksi, dewan pengawas, auditor EY dan orang lain yang terlibat dalam skandal tersebut.

Menurut laporan tersebut, yang disediakan untuk SPIEGEL, aktivitas mitra pihak ketiga Grup tidak ada dan oleh karena itu Wirecard dapat siap untuk kebangkrutan pada awal 2017. Piutang dari aktivitas pihak ketiga dinyatakan terlalu tinggi untuk tahun 2017 sebesar 743,6 juta euro dan untuk 2018 sebesar 972.6 juta euro. Akibatnya, Jaffé memiliki pengadilan yang memverifikasi apakah akun tahunan 2017 dan 2018 batal demi hukum.

Administrator kebangkrutan ingin mencoba memulihkan sekitar 47 juta euro dalam bentuk dividen dari mantan pemegang saham. Klaim juga dapat terjadi karena pembelian kembali saham lebih dari 140 juta euro. Namun, Jaffé juga mengakui bahwa akan sulit untuk menemukan pemegang saham yang dia yakini mendapat manfaat dari distribusi yang tidak beralasan ini.

Litigasi dengan EY

Tindakan deklarasi Jaffé di depan Pengadilan Regional 1 Munich rupanya juga diikuti dengan ketertarikan mantan auditor Wirecard EY tersebut. EY meminta akses ke catatan persidangan, dengan alasan bahwa laporan keuangan tahunan harus ditarik kembali dan kemudian diaudit kembali oleh EY. Jaffé, pada bagiannya, berpendapat bahwa permintaan EY tidak efektif “karena ketakutan bahwa EY tidak akan terus bertindak sebagai auditor debitur secara tidak memihak, tidak memihak dan independen. Pertimbangan kepentingannya sendiri”.

EY telah dikritik selama berbulan-bulan karena auditor telah mengaudit neraca Wirecard tanpa pamrih hingga dan termasuk 2018. Administrator kebangkrutan juga memverifikasi klaim terhadap EY.

Laporan Jaffés juga memberikan informasi mendalam tentang model penipuan yang terbukti dioperasikan oleh Wirecard. Dikatakan bahwa sedikit pembayaran yang dilakukan ke Wirecard oleh mitra pihak ketiga yang seharusnya di Asia terutama berasal dari perdagangan melingkar, yaitu dari Wirecard itu sendiri. “Beberapa sirkuit yang jelas” telah menjadi dikenali.

Antara lain, uang keluar dari grup melalui konsultasi dan kontrak perangkat lunak tanpa kompensasi. Administrator kebangkrutan tersebut secara tentatif telah mengidentifikasi 94 konsultan terkemuka di banyak negara dan negara bebas pajak, yang telah menerima sekitar 40 juta euro.

Dana lain disusupi melalui “pinjaman strategis” yang diberikan Bank Wirecard kepada perusahaan mitra tanpa jaminan. Jaffé menggambarkan usahanya yang terkadang putus asa untuk memulihkan pinjaman ini. Dalam beberapa kasus, kantor pos bahkan belum berhasil menuntut haknya.

40.000 keluhan

Jaffé ingin menahan mantan anggota dewan di sekitar Markus Braun dan Jan Marsalek serta mantan dewan pengawas yang bertanggung jawab atas fakta bahwa mereka akan menyetujui pembayaran ketika Wirecard sudah siap untuk bangkrut. Braun, di sisi lain, berpendapat, menurut laporan Jaffé, bahwa kebangkrutan diumumkan terlalu cepat oleh penggantinya seminggu setelah kepergiannya pada 19 Juni tahun lalu, dan Wirecard masih bisa diselamatkan. Administrator kebangkrutan menganggap ini tidak masuk akal.