Kesepakatan Klan Assad Memicu Serangan Deutsche Bank

Frankfurt Kantor kejaksaan Frankfurt, Kantor Polisi Kriminal Federal dan otoritas pengawas keuangan Bafin memiliki: Bank Jerman mencari pada hari Jumat untuk kemungkinan kegagalan dalam memerangi pencucian uang. Pemicunya adalah transaksi anggota keluarga pemimpin Suriah Bashar al-Assad beberapa tahun lalu, beberapa orang yang mengetahui masalah tersebut mengatakan kepada Handelsblatt.

Secara khusus, ini menyangkut urusan mantan Wakil Presiden Suriah Rifaat al-Assad, paman Bashar al-Assad. Dia bukan pelanggan Deutsche Bank, tetapi rumah uang Frankfurt terlibat dalam pemrosesan pembayaran dari klan Assad sebagai bagian dari bisnis perbankan korespondennya.

Dari sudut pandang penyidik, Deutsche Bank seharusnya segera menyerahkan laporan pencucian uang, kata orang yang mengetahui masalah tersebut. Padahal, bank baru melakukannya tahun lalu. Rifaat al Assad dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang di Paris, kemudian dimasukkan dalam sistem pengawasan Deutsche Bank.