Senin, 13 Desember 2021
Jutaan diselundupkan dalam kantong sampah
Bank Inggris dihukum karena pencucian uang
Selama bertahun-tahun, seorang pedagang emas di Inggris memanfaatkan kelambanan bank dan menyelundupkan ratusan juta uang ke Departemen Keuangan. Karena NatWest-Bank tidak melakukan apa pun terhadap pencucian uang, dia sekarang dihukum.
Kurir memasuki cabang dengan kantong sampah: tetapi bank Inggris NatWest tidak melakukan apa pun untuk mencegah sekelompok penjahat di hingga 50 cabang mereka menyetor ratusan juta pound dalam lima tahun, seperti yang dilaporkan oleh ‘pengatur keuangan FCA di pengadilan. Dalam satu kasus, kurir uang menyeret begitu banyak uang ke cabang Walsall di Inggris tengah sehingga tasnya robek dan uangnya dikemas ulang.
365 juta pound, termasuk 264 juta uang tunai, berakhir di rekening NatWest, terutama di kota-kota kecil, tanpa bank mempertanyakan asal-usulnya. Dalam satu cabang, jumlahnya mencapai 40 juta euro. NatWest harus membayar denda sebesar £265 juta untuk pencucian uang. Ini adalah bank Inggris pertama yang dikutuk karena tidak melakukan apa pun terhadap pencucian uang.
NatWest gagal memantau aktivitas mencurigakan dari klien – Fowler Oldfield, dealer emas dan perhiasan Bradford yang dihapus setelah serangan 2016, kata Financial Commission. Pada akhirnya, semua transaksi dalam jutaan itu diatribusikan kepada perusahaan.
Bank komersial terbesar di negara itu telah mengaku bersalah atas tiga tuduhan pada bulan Oktober karena gagal menyaring dengan benar rekening mencurigakan dari dealer emas dan perhiasan Bradford antara 2012 dan 2016.
Kasus ini juga panas karena NatWest – saat itu sebagai Royal Bank of Scotland (RBS) – ditebus oleh negara selama krisis keuangan dan mayoritas masih di tangan negara. Bos NatWest Alison Rose telah meminta maaf atas kekurangan dalam pengawasan pencucian uang.
“Pencinta kopi. Kutu buku alkohol yang ramah hipster. Pecandu media sosial yang setia. Ahli bir. Perintis zombie seumur hidup.”
