Miliaran Dicuri Dengan Penipuan Cryptocurrency: Pendiri Bitconnect Mungkin Bocor

Pria yang dicurigai bertanggung jawab atas penipuan multi-miliar dolar sebagai pendiri platform cryptocurrency Bitconnect tampaknya telah melarikan diri dari Amerika Serikat menghadapi dakwaan dan kemungkinan hukuman satu dekade penjara. Hal itu terlihat dari informasi yang disampaikan ke pengadilan oleh Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat, yang notabene akan menyerahkan surat dakwaan kepada pria berusia 36 tahun itu. Warga negara India itu dituduh mengorganisir skema piramida dengan Bitconnect, di mana ia dan kaki tangannya mencuri total 2,4 miliar dolar AS (sekitar 2,2 miliar euro) dari investor. Tuduhan yang dipublikasikan pada hari Jumat membawa hukuman maksimum 70 tahun penjara.

Penipuan bola salju

Departemen Kehakiman AS telah merilis isi dakwaan pada hari Jumat. Pendiri Bitconnect dituduh berbohong tentang apa yang disebut “program pinjaman” platform. Dalam konteks ini, Bitcoin bisa “dipinjamkan” ke Bitconnect. Mereka kemudian akan dikelola oleh perangkat lunak yang diinvestasikan dalam cryptocurrency untuk menghasilkan “keuntungan besar” dengan mengeksploitasi fluktuasi nilainya. Pada kenyataannya, platform tersebut menggunakan setoran baru untuk membayar investor sebelumnya dalam skema Ponzi. Setelah satu tahun, program itu tiba-tiba dihentikan dan uangnya hilang.

Orang India berusia 36 tahun, yang dituduh melakukan penipuan besar-besaran, diduga berusaha menyembunyikan di mana uang curian itu dan siapa yang mengendalikannya. Pada saat yang sama, ia akan menipu otoritas pengawas dan menghindari aturan yang dikenakan pada sektor keuangan. Kantor Kejaksaan Distrik yang bertanggung jawab atas California Selatan mengatakan menginginkan keadilan bagi mereka yang telah ditipu. Mereka yang terkena dampak dapat terus menghubungi pihak berwenang. Masih belum jelas apa yang akan terjadi setelah tersangka hilang. SEC bertanya kepada pengadilan, untuk memperpanjang batas waktu penyerahan dokumen selama 90 hari. Warga negara India itu tinggal di negara asalnya hingga Oktober dan kemudian pindah ke negara lain. Lokasinya saat ini tidak diketahui.

(Aku)